Interpretación e implementación de la normativa en materia del modelo de prevención del delito. En esta asignatura, los estudiantes podrán interpretar adecuadamente los artículos de las Leyes N° 30424 y 37140 (leyes que regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas), así como su reglamento el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS y todas las normas modificatorias. Esta interpretación que se aprenda en esta asignatura permitirá a los estudiantes plantear una implementación óptima de un modelo de prevención del delito: - Identificación, evaluación y análisis de riesgos, mitigación de riesgos, controles financieros, controles no financieros,  debida diligencia, política del modelo de prevención del delito, procedimientos de denuncias, difusión y capacitación del modelo de prevención del delito

La cultura del cumplimiento recoge los valores, ética, creencias y conductas que una organización maneja dentro de una organización. Esta asignatura termina siendo bastante estratégica, puesto que sin una adecuada cultura que se haya implantado dentro de una organización, las acciones que se planteen serán un mero formalismo. En cambio, aprendiendo cómo crear, gestionar y mejorar adecuadamente una adecuada cultura de cumplimiento será más eficiente el establecer acciones en post de un modelo de prevención del delito.

Ningún modelo de prevención del delito se podría autocalificar como eficaz y eficiente si es que este no ha pasado por un riguroso proceso de revisión interno (auditoría de primera parte o interna), como externa (auditoría de tercera parte o externa). Es por ello que en esta asignatura se aprenderá a realizar auditorías a nuestros modelos de prevención del delito que permitan poder contar con conclusiones importantes sobre las fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar.